發展形成
傳銷産生于二戰後期的美國，成型于戰後的日本，發展于中國，在國外傳銷和直銷是一個意思，也就是說國外隻有傳銷這一個概念。
國外傳銷的主要概念是：以顧客使用産品産生的口碑作為動力，讓顧客來幫助經銷商來宣傳産品後分享一部分利潤，也就是客戶傳播式銷售。這跟國内的傳銷是兩個概念。
中國式傳銷：是虛假的公司，虛構的産品，什麼都是空的，就隻是讓你拉人頭，或者控制人身自由，沒收财物，讓你無法與外界聯系，天天學習那些傳銷培訓教材，傳銷本質是“龐氏騙局”，即以後來者的錢發前面人的收益。
行為方式
①“入夥費”：傳銷組織通常以各種名義斂财，隻有參加人員交錢，團夥才能吸納資金；②“拉人頭”：繳納“入夥費”後，傳銷團夥會千方百計讓加入者發展下線；③“團隊計酬”：團夥通常通過“發展下線、層層提成”的方式誘騙财富。大家一定要擦亮眼睛，提高警惕， 天上不會掉餡餅！
首先，當把回報描述得天花亂墜的時候就應該警惕，高回報必然有高風險。
其次，無論傳銷的形式如何變化發展，其實質仍是以購買份額作為繳納入門費，發展下線人員、拉人頭組成層級，以下線人員“業績”作為獲利依據。
因此，識别傳銷，需要看三個特征：
1、入門費
是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；
2、拉人頭
是否需要發展他人成為自己的下線，并對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；
3、計酬方式
是否以直接或間接發展人員為依據計算報酬，牟取非法利益。
如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷。
慣用名詞
1、 “北部灣建設”、“資本運作”、“1040工程”、自願連鎖、民間互助理财；
2、靜态收益、動态收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領導獎、培育獎、報單獎、管理獎。
專項整治
重點打擊“資本運作”式傳銷
2011年8月11日，央視曝光了廣西來賓非法傳銷猖獗，一種号稱比三峽工程還要大的“資本運作”，吸引了全國30個省份的人員前往來賓淘金。這種“資本運作”被傳銷組織宣稱是從國外引進的一種新型業态，以錢賺錢，隻要投入3800元，出局時可掙到380萬，但又必須拉人頭，發展下線才能獲得提成。連日來當地警方已經對100多名涉嫌傳銷人員采取了審查措施，其中通過異地辦案在河北石家莊抓獲了一名傳銷二級經理。根據舉報線索，來賓市公安局刑偵支隊從石家莊市抓獲了一名傳銷二級頭目，經初步審查此人幾年前在來賓參與傳銷離開來賓時已經做到二級經理，離最高層僅一步之遙。
對廣西來賓、北海等多地出現非法傳銷蔓延的現象，國家工商總局表示，将與公安部啟動專項整治，重點打擊以假借“資本運作”名義從事的傳銷。
廣西公安機關已确定從2011年8月11日起到年底，開展全區性的專項整治行動。同時因為來賓采取的打擊清查措施，使很多傳銷人員已經離開來賓，外流到其他地方，對此公安部将部署全國公安機關同步開展清查、整治、打擊和教育行動，避免、防止這些人員在新的地方形成聚集或者重操舊業。作為非法傳銷活動重災區，來賓的傳銷問題是各種因素長期作用的結果，情況依然較嚴重，因此公安機關的工作還有需要改進的地方。此次，公安部非常重視廣西的傳銷問題，要求各地公安機關進一步密切與工商等各有關行政主管部門的協作，把“拉人頭”式、聚集型的傳銷活動以及網絡傳銷活動作為重點，進一步做好預防和打擊工作。公安機關将堅持嚴厲打擊的原則，堅決打擊到底。
對于廣西的情況，工商總局已部署廣西工商機關采取行動，取締傳銷窩點19個，抓獲涉嫌參加傳銷人員768人，遣返1900人。工商總局要求，各地工商機關要加大打擊網絡傳銷力度，尤其是要打擊以假借“資本運作”等名義從事的傳銷活動，嚴懲傳銷組織者、領導者和骨幹分子，擠壓傳銷的生存空間。據介紹，工商總局、公安部就将廣西、河北、陝西等11個省份作為打擊傳銷的重點整治省份。國家工商總局提醒公衆，如果遭遇傳銷騙局，可以登錄國家工商總局網站進行舉報。
2012工商系統打擊傳銷
2012年11月3日，全國工商系統打擊傳銷規範直銷執法培訓班在廣東省深圳市國家工商總局行政學院結束。國家工商總局副局長滕佳材在培訓班上指出，做好打擊傳銷規範直銷工作，對于維護市場秩序、構築誠信體系、構建和諧社會、營造科學發展環境具有重要意義，各級工商部門要提高認識，突出重點，始終保持高壓态勢嚴打傳銷，加強直銷企業社會責任建設，切實提升打擊傳銷規範直銷工作效能。
2012年，全國各級工商部門根據國家工商總局統一部署，按照“五個四”和“五個更加”的要求，進一步轉變思想觀念，突出工作重點，打擊傳銷規範直銷工作取得階段性成效。各級公安、工商部門在各級黨委、政府領導下，開展嚴厲打擊傳銷違法犯罪專項行動，相繼查辦了一大批傳銷違法犯罪大要案件，有力地震懾了傳銷違法犯罪分子。國家工商總局加強對基層打擊傳銷工作指導；聯合公安部對2011年全國打擊傳銷社會治安綜合治理工作進行了考評；進一步研讨完善打擊傳銷法律适用問題；認真處理涉及傳銷的投訴舉報，在前三季度，共辦理答複公衆留言1151件，處理錄音舉報電話4000餘個，通過信息系統轉辦案件線索2317個；以加強直銷企業社會責任建設為重點，組織召開全國直銷企業工作座談會，指導各地工商部門通過召開座談會、日常走訪、約見企業負責人等方式督促直銷企業建立健全制度；不斷完善部門聯合審批機制。
國家工商總局印發了《關于進一步加強打擊傳銷規範直銷宣傳工作的通知》，聯合相關媒體開展漫畫大賽、博文大賽等活動；在天津、北京、廣州等地的高校舉行“防止傳銷進校園”報告會；組織召開部分省市打擊傳銷規範直銷宣傳和信息化工作座談會，提高了宣傳工作的針對性與實效性。
廈門警方搗毀一特大傳銷窩點
廈門市公安局組織邊防、經偵等近300名警力，成功搗毀一個特大傳銷團夥，沖擊傳銷窩點25處，抓獲涉嫌傳銷人員181名，涉案金額達1.3億元人民币。
該傳銷團夥打着“自願連鎖經營業”、“純資本運作”的旗号，以做海鮮生意為謊言，邀約全國各地人員加入，呈家庭模式發展，加入該團夥至少需交納69800元人民币，以取得發展下線資格，在2012年已發展到1000多人。廈門嵩嶼邊防派出所副所長劉元雄介紹說：“他裡面分工是非常明确的，每個家庭都會配備一到兩名講師級人物，專門為新加入成員進行上課、洗腦，用半騙半資本運作的理念去感化。一個人進來以後，七大姑八大姨全部進來的都有，最多一家有超過親屬15個。” [6]
廈門海滄公安分局經濟犯罪偵查大隊民警鄭東輝說，該團夥隐蔽性強，不跟當地人接觸喝酒、發生沖突，沒有出現非法拘禁成員現象，甚至專門傳授刑法知識和反偵察方法，發展成員也有限額：“它吸引人的地方就是說你隻要拉了三個下線以後，就不要再拉下線了，别人會幫你幹，幹了你就有錢賺，坐着分錢。”
2012年5月19号，該團夥骨幹成員25人從外地旅遊返回廈門，飛機剛一落地，就被警方抓獲。警方還對19個窩點同步沖擊，一舉抓獲涉嫌傳銷人員122人，其他人員也陸續落網。民警鄭東輝表示，打擊傳銷犯罪，還需形成合力：“法律比較滞後，造成了隻有公安局跟工商有在打擊這個事，其他人都沒有管，所以單打獨鬥。”
江蘇淮安警方端掉特大“資本運作”傳銷團夥
2012年3月15日，一外地人張某到江蘇省淮安市公安局清浦分局投案，稱因為付不起下線的工資而面臨着破産。他揭發了所在的“自願連銷經營業”組織的資本運作型傳銷活動。
為此，清浦公安開始對該組織的93個聚集點進行偵查。查清：該組織由廣西、長沙擴展到淮安，人員均為河南、安徽等外地人。“淮安區”基層組織共8個組，每組30至40人不等，每組5個班。一班為“開心門”，專與剛加入的人聊天，造成親切感，以打破心理防線。二班、四班為“畫小圖門”，通過算賬的方式，告訴加入者，你投入一元錢，會因“雁陣效應”成為幾萬元。三班為“砍塔尖門”，告訴加入者，傳銷是塔尖的人發财，而我們不是傳銷，是人人發财。我們是“1040富翁工程”，即當你很快得到1040萬元時，你就得退出本活動，讓位于别的人。五班為“侃大山門”，宣講的中心理念是，我們這個做法是國家明面調控，暗地支持的，放的短片告訴加入者，這是某國ABC集團的經濟運作。到此，加入者會“心甘情願”地變賣家産甚至攜妻舉家入股。一股為3300元，21股6.98萬元為基本加入基線。
加入組織後的主要任務是發展下線，每拉一人加入，你就成為上線，就有提成。組織設“五級三階”，即實習、組長、主任、經理、高級經理，到了高級經理，每月提成即可達10多萬元。基層組織有五大“窗口”（職位），即大總管，自律總管（管紀律），能力總管（管發現人才和培訓），經晨總管（管每天早晚課），申購總管（管财務）。對應于基層，中層和高層也設有相應名稱的總監。“淮安區”最高領導是區長，名叫童中偉。成員三人一套入住組織租下的住宅，組織發一手機，用于互相聯系與發展下線。如有人上課手機響，或是用手機打私事電話，即會被舉報，被舉報者也會心甘情願地受罰。
查清基本案情後，4月15日晚10時，清浦分局全局200餘民警，分工到人，一起出動。先将“淮安區”區長童某等40餘高管抓獲。至淩晨，再收一網，将所餘200餘人一網打盡。審訊中，得知在安徽蕪湖正要召開高級經理晉升大會，清浦警方趕到蕪湖，在會前将主辦會議的“徐州A區”區長葉某等13人抓獲。經有關經算師測算，該組織成員要獲得1040萬元，需吸納下線2.5億元資金，這基本不可能做到。
2014年鄂爾多斯端掉特大傳銷組織
内蒙古自治區鄂爾多斯警方成功打掉一特大非法傳銷犯罪團夥，搗毀非法傳銷活動窩點51處，控制非法傳銷參與人員352人。
2014年3月22日，鄂爾多斯市公安局康巴什分局社區民警在入戶登記人口信息工作中，發現大量外來人員入住康巴什新區某居民小區，而這夥人并無正當職業，也未見外出找工作的迹象，形迹十分可疑。
康巴什公安分局立即增派警力進行深入摸排，大量信息和證據顯示，這些外來人員涉嫌非法傳銷犯罪活動。康巴什公安分局調集300名警力發起總攻，一舉将分布在6個居民小區的51個非法傳銷培訓授課、暫住聚居等窩點搗毀。
傳銷組織35名骨幹成員中，33人被警方刑事拘留，兩人被采取其他刑事強制措施，其餘317人來自浙江、雲南、貴州、廣西、四川、陝西等多個省（區），分别視情節予以遣返或教育後勸離。
公安部公布十一大傳銷案件
國家工商總局、國家公安部在京召開打擊傳銷通報會，公布了工商部門、公安部門查辦的10起重大傳銷案件，同時提醒廣大群衆對各類傳銷活動提高警惕，嚴防上當受騙，具體案件内容如下：
案例一：廣西“10·16”特大傳銷案
案例二：湖南“1·12”特大傳銷案
案例三：貴州“5·07”特大傳銷案
案例四：“中國明明商”傳銷案
案例五：“北京中綠公司”傳銷案
案例六：江西精彩生活公司傳銷案
案例七：浙江億家電子商務有限公司涉嫌傳銷犯罪案
案例八：軍聖營銷管理有限公司組織、領導傳銷活動犯罪案
案例九：四川幸福緣農業開發有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案
案例十：“斐貝國際”傳銷
案例十一：美國無限通telexfree網絡刷廣告
其它整治行動
2017年中旬，安徽省合肥市公安局偵破一起特大傳銷案，找到在合肥龍崗、方廟轄區内多個小區有大量傳銷人員聚集，刑拘11名犯罪嫌疑人，涉案金額超過5000萬元。經查，該傳銷組織主要頭目為河南人盧氏兄弟，組織分為三個體系，分别在合肥、鄭州、秦皇島等地活動，涉傳人員1000餘人。 [8]
2016年9月，鹹甯市工商行政管理局對廣州雲在指尖電子商務有限公司做出行政處罰決定，認定該公司從事傳銷違法行為，涉案公衆号“雲在指尖”關注人數達2400萬餘人，繳費人數達260萬餘人，涉案金額6.2億餘元，處于沒收違法所得3950萬元、并處150萬元罰款的處罰。 [9]
2018年4月，廊坊、北海、南甯、南京、武漢、長沙、南昌、貴陽、合肥、西安、桂林被國家市場監督管理總局劃分為“2018年傳銷重點整治城市”。其中，南甯市、北海市、桂林市都于2017年被評上了廣西壯族自治區的“無傳銷城市”。
2018年5月3日起，北海開展為期3個月的打擊傳銷專項行動。3日當天，北海市公安、工商和市場監管部門對一起特大傳銷專案進行收網，共出動執法人員1200人，抓獲涉嫌傳銷組織者199人，現場收繳現金74.9萬元，查扣車輛49台，凍結金額1439萬元。西安市政府發布的《西安市打擊傳銷專項執法行動實施方案》中，決定從5月1日至12月31日在全市範圍内集中整治傳銷活動相對集中、傳銷人員聚集多、群衆舉報和社會反映突出的重點區域，确保年底摘掉全國傳銷重點整治城市的“帽子”。4月19日，江蘇省南京市栖霞區通報，經過1年7個月的治理，轄區内藏身保障房、群租房中的傳銷組織已經全部取締，9個街道均實現“零傳銷”。在此之前，栖霞區是南京市的“傳銷重災區”，一度聚集上萬名傳銷人員。 [10]
陝西省持續開展無傳銷城市創建活動，2019年已創建無傳銷社區（村）超11000個；在整治保健品市場亂象方面，市場監管部門已吊銷經銷商直銷經營資格、食品經營許可證、營業執照等36戶，搗毀制假售假窩點85個，行政立案410件；在整治非法銷售野生動物制品方面，陝西省市場監管部門共出動執法人員3502萬人次，檢查市場經營主體61萬餘戶次、電商平台近8000家次；在食品安全治理整頓方面，陝西共查辦食品安全問題案件1713件，責令停産停業151戶；在特種設備安全隐患整治方面，陝西已責令停産停業15家，查封、扣押設備154台套；在查處民生領域價格壟斷行為方面，陝西省市場監管局對延安市10家混凝土企業壟斷違法行為作出處罰，責令停止違法行為并處以492萬元罰款。 [11]
傳銷新招
傳銷有新招 發展下線有上限
傳銷有了新模式，每人發展下線，不再是傳統的多多益善，而是設定了上限，人數為2人。後來，一種新型傳銷窩點被巴南區公安分局經偵支隊搗毀。犯罪嫌疑人秦丕濤、吳子金以安格醫藥集團有限公司工作人員的名義，組織授課的形式講授安格公司會員制，在重慶發展會員上百人。巴南區檢察院已對犯罪嫌疑人吳某、秦某以涉嫌組織領導傳銷活動犯罪批準逮捕。
據辦案民警介紹，秦某、吳某某在重慶發展的安格公司會員上百人。此案辦案民警介紹，安格醫藥公司集團的銷售模式有一定的創新，在發展下線以及提成和銷售模式上，都與傳統性質的傳銷有不同之處，這也使該傳銷窩點有一定的隐蔽性，很多市民誤以為不是傳銷而誤入。
首先，安格醫藥集團以特定的産品作為媒介，新入會的會員需交納480（普卡會員）、2400（銀卡會員）、4800（金卡會員）不等的會費購買産品，之後再購買産品可以享受三折優惠。傳統模式傳銷大多采用資本運作模式，無具體産品，以發展會員獲得收入。
其次，安格醫藥集團的銷售模式與傳統傳銷的銷售模式不同。安格醫藥集團的會員隻能發展兩個會員，之後再發展的會員隻能放在這兩個會員之下，稱為該會員的A、B區，每個會員在發展了自己的兩個會員後會幫助其下的會員發展會員。
第三，安格會員發展會員所得獎金有兩種，一種叫層獎，一種叫量獎，又分别有不同于傳統傳銷提成模式的辦法。
安格公司已經更名為通和商城。正在以通和商城的電子商務形式來取得廣大民衆的加入。請大家小心上當受騙。
新型傳銷
不限自由 不集體上大課
隻需投資69800元，兩年後就能收入1000多萬？這樣的“好事”其實是新型傳銷，不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗号拉人騙錢。
這個明眼人一看就是傳銷的騙局，為啥會讓成百上千的人沉迷其中？它是如何發展壯大的？又是如何騙錢的？
貪欲，在新華字典裡解釋為貪婪的欲望。一旦有了這個欲望，一些人就會被迷住心竅，失去基本的判斷能力——隻需要投資69800元，兩年後就能收入1000多萬，這本是一樁異想天開的事情，很多“追夢”者卻信以為真了。其實，這是一種新型的傳銷，以資本運作為旗号拉人，投資69800元發展下線，号稱兩年後收入可達1440萬元，同時還以雕塑等為“講課”道具，假借西部大開發名義誘騙人。這種傳銷也不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課。很多人就無意識地加入了，而等發現陷入傳銷時，多數人已經投了很多錢進去……
7月12日，當記者在西安城北見到幾名湖北人時，這些曾經的傳銷主力正蹲在路邊吃面，這些都曾抱着幾個月就能發大财夢想的人為了省錢，一天隻吃一頓飯，有的人甚至身無分文，隻能靠他人救濟。他們原本都有着自己不錯的生意，隻因相信了親朋好友的話，落入陷阱，債台高築。他們決定求助于報社，做一個傳銷組織的“反水者”，将所知道的内情告訴大家，警示那些仍相信天上會掉餡餅的人。
雕塑成了洗腦道具
經過8節課洗腦，鄧氏家族還安排“講師”帶着屈軍等人去浐灞世博園參觀。“講師”小聲告訴他們，園裡的很多雕塑都有深意。“講師”來到一個山羊雕塑前，小聲給他們宣講，山羊的頭代表你就是家庭的領頭羊，後面三塊白色的石頭代表你要發展三個下線，石頭下面又有27個洞，代表着你的下線又發展了下線。
來到自然館，“講師”指着一座大橋，說大橋代表着你是領頭人，後面三個小橋代表着你要發展三個下線，小橋下面一共27個洞，代表着你的下線又發展了下線。花卉雕塑面前，“講師”稱，這裡一共有600個磨盤，代表着600份（3300元為一份）任務，如果完成了，磨盤前面的高跟鞋代表着成功，隻有成功的人才會穿高跟鞋。
這些感覺荒誕不經的話，在當時的屈軍和其他幾人聽起來，卻越來越感覺是真的。他們甚至相信，他們投的錢都跟國家建設有關系，與西部發展也有關系。
隻是，他當時沒有注意到，這種宣講都是竊竊私語，遇到有人時，“講師”就不講了。
特性
消費行為與經營行為模糊，傳銷者用一些“伎倆套路”。前期給你宣傳的是投資經營行為，後來你不知不覺成為了消費者；或者宣傳的是消費行為，後來讓你變成了投資者；甚至引用“消費資本化”之類令人模糊的概念，令你迷失在投資與消費之間。這樣給你在法律上的維權帶來很多困難（注：消費行為與投資經營行為是兩個不同的法律概念，适用法律分别是：《消費者權益保護法》和《合同法》）。
組織、領導以推銷商品、提供服務、項目投資等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務、投資等方式獲得加入資格。
在《禁止傳銷條例》中，反複提到層級關系這個概念，一定規律組成層級關系隻是衆多傳銷中的一個現象，必須與非法占有他人财産的行為才有可能涉嫌傳銷。
比如：村級社區商店商品，就有五六個級别并且層層加利，這是正常銷售。所以說，傳銷侵犯的客體為複雜客體，傳銷常伴随偷稅漏稅、哄擡物價等現象。侵犯多個社會關系和法律客體；主要客體要件必須有二項：1.欺詐性（侵犯公民财産所有權）；2.擾亂社會管理秩序與經濟秩序。
危害性
嚴重擾亂市場經濟秩序。
傳銷涉及地區廣、人員多、資金大，有的還伴有非法集資、制售假冒僞劣商品、侵害消費者權益等大量違法行為，誘騙了大量社會人力資源，吸納了大量社會資金，破壞了市場經濟的健康和諧發展。
擾亂社會治安秩序，嚴重影響群衆的正常生活秩序和生命财産安全。
傳銷違法活動具有很強的繼發性，由此引發了大量刑事案件以及擾亂社會治安秩序案件。據統計，2011年，全國由傳銷引發的殺人、搶劫等暴力刑事案件100多起，其他治安案件660多起。同時，因傳銷引起的夫妻反目、父子相向，甚至家破人亡的慘劇時有發生，給不少家庭造成巨大傷害，動搖社會穩定的基礎。
危害國家安全和政治穩定。
被騙參與傳銷者多為城市退休、下崗或無業人員、農民等，在校學生、少數民族群衆等新市場營銷法則助推企業成長電子商務營銷食品餐飲營銷建築房産營銷消費品營銷被騙參與傳銷的情況也日益突出。
傳銷組織者對參與人員反複“洗腦”，進行精神控制，唆使參與人員阻撓、對抗執法部門，圍攻、打傷工商、公安執法人員的事件時有發生，對抗性日益加劇，而且不斷引發群體性事件。傳銷不但極大損害群衆利益，還進一步激化社會矛盾，危害國家安全和社會和諧穩定。
案例一：廣西“10·16”特大傳銷案
案例二：湖南“1·12”特大傳銷案
案例三：貴州“5·07”特大傳銷案
案例四：“中國明明商”傳銷案
案例五：“北京中綠公司”傳銷案
案例六：江西精彩生活公司傳銷案
案例七：浙江億家電子商務有限公司涉嫌傳銷犯罪案
案例八：軍聖營銷管理有限公司組織、領導傳銷活動犯罪案
案例九：四川幸福緣農業開發有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案
案例十：“斐貝國際”傳銷
案例十一：美國無限通telexfree網絡刷廣告
案例新發展
傳銷有了新模式，每人發展下線，不再是傳統的多多益善，而是設定了上限，人數為2人。日前，一種新型傳銷窩點被巴南區公安分局經偵支隊搗毀。犯罪嫌疑人秦丕濤、吳子金以安格醫藥集團有限公司工作人員的名義，組織授課的形式講授安格公司會員制，在重慶發展會員上百人。
警方介紹，安格醫藥公司集團的銷售模式有一定的創新，在發展下線以及提成和銷售模式上，都與傳統性質的傳銷有不同之處，這也使該傳銷窩點有一定的隐蔽性，很多市民誤以為不是傳銷而誤入。
首先，安格醫藥集團以特定的産品作為媒介，新入會的會員需交納480（普卡會員）、2400（銀卡會員）、4800（金卡會員）不等的會費購買産品，之後再購買産品可以享受三折優惠。傳統模式傳銷大多采用資本運作模式，無具體産品，以發展會員獲得收入。其次，安格醫藥集團的銷售模式與傳統傳銷的銷售模式不同。
安格醫藥集團的會員隻能發展兩個會員，之後再發展的會員隻能放在這兩個會員之下，稱為該會員的A、B區，每個會員在發展了自己的兩個會員後會幫助其下的會員發展會員。第三，安格會員發展會員所得獎金有兩種，一種叫層獎，一種叫量獎，又分别有不同于傳統傳銷提成模式的辦法。
宏觀把握
各省、自治區、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，解放軍軍事法院、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區高級人民法院生産建設兵團分院，新疆生産建設兵團人民檢察院、公安局：
為解決公安機關、人民檢察院、人民法院在辦理組織、領導傳銷活動刑事案件中遇到的問題，依法懲治組織、領導傳銷活動犯罪，根據刑法、刑事訴訟法的規定，結合司法實踐，現就辦理組織、領導傳銷活動刑事案件适用法律問題提出以下意見：
一、關于傳銷組織層級及人數的認定問題
以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取财物，擾亂經濟社會秩序的傳銷組織，其組織内部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。
組織、領導多個傳銷組織，單個或者多個組織中的層級已達三級以上的，可将在各個組織中發展的人數合并計算。組織者、領導者形式上脫離原傳銷組織後，繼續從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離後發展人員的層級數和人數，應當計算為其發展的層級數和人數。
辦理組織、領導傳銷活動刑事案件中，确因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據的，可以結合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯網電子數據，鑒定意見等證據，綜合認定參與傳銷的人數、層級數等犯罪事實。
二、關于傳銷活動有關人員的認定和處理問題
下列人員可以認定為傳銷活動的組織者、領導者：
(一)在傳銷活動中起發起、策劃、操縱作用的人員。
(二)在傳銷活動中承擔管理、協調等職責的人員
(三)在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；
(四)曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以内因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；
(五)其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。以單位名義實施組織、領導傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務性工作的人員，一般不予追究刑事責任。
三、關于“騙取财物”的認定問題
傳銷活動的組織者、領導者采取編造、歪曲國家政策，虛構、誇大經營、投資、服務項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，實施刑法第二百二十四條之一規定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務的費用中非法獲利的，應當認定為騙取财物。參與傳銷活動人員是否認為被騙，不影響騙取财物的認定。
四、關于“情節嚴重”的認定問題
對符合本意見第一條第一款規定的傳銷組織的組織者、領導者，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百二十四條之一規定的“情節嚴重”：
(一)組織、領導的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的；
(二)直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達二百五十萬元以上的；
(三)曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以内因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員累計達六十人以上的；
(四)造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴重後果的；
(五)造成其他嚴重後果或者惡劣社會影響的。
五、關于“團隊計酬”行為的處理問題
傳銷活動的組織者或者領導者通過發展人員，要求傳銷活動的被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的，是“團隊計酬”式傳銷活動。
以銷售商品為目的、以銷售業績為計酬依據的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理。形式上采取“團隊計酬”方式，但實質上屬于“以發展人員的數量作為計酬或者返利依據”的傳銷活動，應當依照刑法第二百二十四條之一的規定，以組織、領導傳銷活動罪定罪處罰。
六、關于罪名的适用問題
以非法占有為目的，組織、領導傳銷活動，同時構成組織、領導傳銷活動罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
犯組織、領導傳銷活動罪，并實施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務、聚衆擾亂社會秩序、聚衆沖擊國家機關、聚衆擾亂公共場所秩序、交通秩序等行為，構成犯罪的，依照數罪并罰的規定處罰。
微觀措施
一、首先要冷靜，不要沖動，不要一味地指責他（她），更不能粗暴地訓斥。要學會理解，不是他（她）的錯，錯的是那些黑心的網頭，他（她）渴望改變、追求财富的欲望沒有錯，錯在他（她）選錯了道路，被别人利用和欺騙了。所以我們要做的是把他（她）引導到正确的軌道上來。
你要改變說話的方式，如果你沒有把握說服對方的話，不要說太多，你說的越多，他（她）越反感，要學會和解，但是和解不等于認同。一味地指責隻能讓雙方越來越對立，對事情的解決沒有幫助，他（她）越對立，越有逆反心理，越不回頭。更不能以分手或斷絕關系相要挾，你這麼做隻能讓他（她）的“信念”越堅定，因為他（她）沒有退路了，
“死”都要從那個“行業”“死”出去。所以我們要“動之以情，曉之以理”，用感情去拉，要多關心他（她），說出你的擔心，提醒他（她）不要隻顧埋頭拉車，而不擡頭看路，要多長幾個心眼，騙子太多了，你們也是為他（她）好，害怕他（她）上當受騙；要以理服人，我們要擺事實，講道理，戳穿傳銷美麗的謊言，讓他（她）知道事實的真相。這個有一定的難度，可以求助反傳銷的專業人員來做，
二、其次要馬上破壞他（她）的邀約市場，叫所有的親朋好友不要去。很多朋友剛得到自己的親朋好友在做傳銷的消息時，往往顧慮重重，家醜不可外揚，為了保住面子，不願意說出去，這是極端錯誤的。你的沉默隻會讓更多的人上當受騙，因為你做傳銷的親朋好友騙不到你，他（她）還可以去騙别的不知情的親朋好友。
這樣的話隻會讓他（她）越陷越深。我們要馬上通知所有的親朋好友不要去，也不要給他（她）寄錢，破壞他（她）的邀約市場。這是一個狠招，猶如傳銷組織在邀約時所強調的“斷其後路”，傳銷組織每人一天要交6元不等的生活費，還要買生活用品，交電話費等，所以他們一天的開支在10元以上，有的更多。如果他（她）把錢花光了，又騙不到人了（沒有發展就沒有工資），隻有灰溜溜地離開了。
再其次，如果你做到以上兩個方面以後，想及時把陷入傳銷的親朋好友解救出來，還可以親自去一趟，最好是父母出面好一些，因為傳銷癡迷者已經執迷不悟，他們是不會心甘情願地回來的，帶上他（她）的父母（父母中去一個就行，但要有力度的人）去，可以強制帶回來。
去之前首先要取得他（她）的信任，不要引起他（她）的懷疑，就說去看他（她），也不要說去了幾個人，就說一個人去，如果你說去的人多了，會引起他們的懷疑，有可能你到達目的地後傳銷組織不會讓他（她）來接你們。去之前不要告訴他（她）你具體到站的時間，隻說要過去。因為這樣能給你們一行争取更多的時間，下車後可以馬上聯系火車站派出所的民警或者工商局，尋求他們的幫助，在你的親朋好友執迷不悟時，警察或工商局的同志可以幫助勸說，讓他先回老家，再請反傳銷專業老師把他徹底勸醒悟。
三、當一切聯系好後，你可給他（她）打電話，告知你到火車站的消息，叫他（她）來接你。當然為了保證解救成功，你可先買好返程的火車票，在火車開動前兩三個小時給他（她）打電話接人，以準備在說服不了的情況下，及時強制性把他（她）帶上車，避免時間拖的越長越對你的解救不利。
當他（她）來接你時，一個人站在出站口等，其餘的人躲起來，不然他們發現你去的人太多而不接你們。傳銷組織來接人時一般是兩個人，除了推薦人，還有一個“帶朋友”的，兩個人好對付，你們可以馬上把他們帶到派出所或者工商局裡，讓警察和工商人員說服教育，也可提前和反傳銷的志願人員聯系好，在電話裡幫助說服他（她）。
當然我們在解救時，有可能不是一帆風順，會遇到各種突發情況，在遇到這些情況的時候，一是要冷靜，設法及時和反傳銷專業人員取得聯系，向他們請教；二是我們要想方設法取得更多的幫助，警察、工商、的士司機，甚至路人，這些都是可以給你提供幫助的力量。
在危急關頭，特别是在遭到傳銷組織大量人員“圍追堵截”，不讓你們帶走親人和朋友，或者你的親朋好友執迷不悟不願意離開的時候，我們要把事情鬧大，報警、高聲向路人求助，主動尋求一切可以利用的力量。我們要相信，邪不壓正，正義始終在我們這邊，如果我們的聲音高過他們，他們做的就是一個見不得人的東西，自然就會做賊心虛，悄悄溜走。
在你們強制帶走的過程中，也許你癡迷于傳銷的親人或朋友會極力反抗，因為他（她）會認為你是他（她）“成功”路上的絆腳石，是在破壞他（她）的好事，是在擋他（她）的财路。
